AML-beleid

Doel van de controles

Millioner past anti-witwasmaatregelen toe om misbruik van stortingen, opnames en accountstructuren te beperken. Het beleid sluit aan bij de eisen van de Malta Gaming Authority en toepasselijke EU-regels. Spelers moeten herkomst van fondsen kunnen toelichten wanneer compliance daarom vraagt.

Monitoring en escalatie

Ongebruikelijke patronen — snelle storting-opname-cycli, mismatch tussen rekeninghouder en accountnaam, of structureel gebruik van derden — kunnen leiden tot hold, extra documentatie of accountblokkade. Interne alerts gaan naar het compliance-team vóór vrijgave van middelen.

Samenwerking met autoriteiten

Waar de wet dat voor Nederland of de licentiejurisdictie verplicht, deelt het platform relevante informatie met bevoegde autoriteiten. Bewaartermijnen van logs volgen de wettelijke minimumduur. Opzettelijke misleiding bij AML-vragen is grond voor permanente uitsluiting.

Verplichtingen van de speler

Gebruik uitsluitend eigen betaalmiddelen, lever gevraagde documenten tijdig aan en speel niet namens derden. Weigering van medewerking kan cash-outs opschorten totdat het risico is beoordeeld. Vragen over een lopende review stel je via support met je ticketnummer.